Corporate Governance

內部稽核

稽核

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,其主要在於檢查、評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效率及效果、財務報表之可靠性及相關法令之遵循,督促改善措施,以確保各項制度得以持續有效實施。

本公司內部稽核部門配置主管1人,稽核主管之績效及薪資報酬計畫,需經薪資報酬委員會與董事會討論通過;內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。

稽核方式係依據風險及董事會通過的年度稽核計畫執行查核工作,並另視需要執行專案稽核,以適時發現內控可能缺失,督促改善措施,並出具稽核報告,定期向審計委員會及董事會報告執行狀況,藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性,協助董事會及管理階層達成既定目標。

此外,稽核單位亦督促各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並將評估結果,做為本公司董事長及總經理出具內部控制聲明書之依據。

 

稽核單位運作情形:

開會日期

與內部稽核主管溝通之重大事項

與簽證會計師溝通之重大事項

2023/3/23

●內部稽核業務執行成果
民國111年內部控制聲明書

●法規更新討論
●111年度財務報告查核結果

2023/5/9

●內部稽核業務執行成果

●法規更新討論
●112年第二季財務報告核閱結果

2023/8/8

●內部稽核業務執行成果

●法規更新討論
●112年第二季財務報告核閱結果

2023/11/13

●內部稽核業務執行成果

●法規更新討論
●112年第三季財務報告核稅結果

2023/12/29

●內部稽核業務執行成果
●民國113年度稽核計畫

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※ 結果:上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過,獨立董事並無反對意見。

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