Board of Directors
董事會
與獨立董事溝通情形- 每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通。
- 內部稽核主管定期向審計委員會報告。
- 年度內部稽核計畫。
- 定期向審計委員會報告內部稽查業務執行情形。
- 會計師每年至少參加審計委員會，報告年度查核結果。
- 其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。
歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要
| 日期 | 出席人員 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
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2025-11-07 會計師查核業務報告 （會計師單獨向獨立董事報告） |
獨立董事李崇吉 |
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業經審計委員會通過第三季財務報表及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關 |
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2025-03-07 會計師查核業務報告 （會計師單獨向獨立董事報告） |
獨立董事李崇吉 |
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業經審計委員會通過年度財務報表及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關 |
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2024-11-08 會計師查核業務報告 （會計師單獨向獨立董事報告） |
獨立董事李崇吉 |
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業經審計委員會通過第三季財務報表及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關 |
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2024-03-28 會計師查核業務報告 （會計師單獨向獨立董事報告） |
獨立董事李崇吉 |
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業經審計委員會通過年度財務報表及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關 |
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2023-11-13 會計師查核業務報告 （會計師單獨向獨立董事報告） |
獨立董事李崇吉 |
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業經審計委員會通過第三季財務報表及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關 |
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2023-03-23 會計師查核業務報告 （會計師單獨向獨立董事報告） |
獨立董事李崇吉 |
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業經審計委員會通過年度財務報表及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關 |
歷次獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要
| 日期 | 出席人員 | 溝通重點 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
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2025-08-29 稽核業務報告 （內部稽核主管單獨向獨立董事報告） |
獨立董事李崇吉 |
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1.經討論及溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議 |
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2024-12-31 審計委員會會前會 |
獨立董事李崇吉 |
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1.經討論及溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告及稽核計劃無異議 2.審議通過後提報董事會 |
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2024-11-08 稽核業務報告 （內部稽核主管單獨向獨立董事報告） |
獨立董事李崇吉 |
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1.經討論及溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告及稽核計劃無異議 |
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2024-08-08 稽核業務報告 （內部稽核主管單獨向獨立董事報告） |
獨立董事李崇吉 |
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1.經討論及溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告及稽核計劃無異議 |
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2024-05-10 稽核業務報告 （內部稽核主管單獨向獨立董事報告） |
獨立董事李崇吉 |
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1.經討論及溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告及稽核計劃無異議 |
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2024-03-28 稽核業務報告 （內部稽核主管單獨向獨立董事報告） |
獨立董事李崇吉 |
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1.經討論及溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告及稽核計劃無異議 |
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2024-03-05 審計委員會會前會 |
獨立董事李崇吉 |
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1.經討論及溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告及稽核計劃無異議 2.審議通過後提報董事會 |
