Board of directors

董事會重要決議事項

歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期

決議內容

113.01.19

經理人年終獎金及調薪

113.03.05

本公司所在地變更
112年度內部控制聲明書
本公司專案獎金發放管理辦法
改選本公司第四屆董事(含獨立董事)
視訊輔助方式召開113年股東常會
113年股東常會召開日期、時點、事由
受理董事(含獨立董事)提名期間、應選名額
受理持有1%以上股份之股東提案

113.01.19

112年度自結財務資訊

113.03.28

112年度營業報告書
112年度財務報告
112年度虧損撥補
資本公司配發現金股利
審查第四屆董事(含獨立董事)候選人名單
解除新任董事競業禁止限制
評估簽證會計師獨立性及適任性之委任報酬

13.05.10

113年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告

113.05.23

選任董事長
委任第二屆薪酬委員會委員

113.08.08

113年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告
修正公開發行公司董事會議事辦法
修正董事會績效評估辦法
修正上市上櫃公司治理實務守則
修正審計委員會組織章程
設置提名及風險暨永續發展委員會

113.12.31

114年預算
114年稽核計畫
提名及風險暨永續發展委員會組織章程
永續資訊管理內部控制辦法
修正核決權限表
修正投資循環辦法
修正內部稽核實施細則
修正授信管理辦法
稽核主管任命
修正銷售循環辦法

114.01.13

113年經理人年終獎金及調薪
買回庫藏股

114.02.10

114年股東常會日期、時點及召開事由
受理持有1%以上股份之股東提案

113.12.31

113年營業報告書
113年財務報告
盈餘分配案
資本公司配發現金股利
員工酬勞及董事酬勞分配
更換簽證會計師
修訂公司章程
評估簽證會計師獨立性及適任性之委任報酬
安永會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意
113年內部控制制度聲明書

114.03.27

合資成立長聯科技(股)公司

114.05.13

114年第二季合併財務報告暨會計師核閱報告
注銷庫藏股2,088,000股
子公司監督與管理辦法

14.08.08

114年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告
更換簽證會計師
員工認股權憑證發與新股暨訂定增資基準日

114.08.29

永續報告書

114.11.07

114年第三季合併財務報告暨會計師核閱報告